江苏宜兴农村商业银行股份有限公司 2026年第二次临时股东会公告

根据《江苏宜兴农村商业银行股份有限公司章程》规定，兹定于2026年10月15日（星期四）下午召开2026年第二次临时股东会。

一、会议时间：2026年10月15日（星期四）下午，会期半天。13:30时签到，14:00时开会。

二、会议地点：江苏宜兴农村商业银行四楼第一会议室，地址：宜兴市宜城街道解放东路579号。

三、会议召集：本行董事会。

四、表决方式：记名投票表决。

五、会议主持：执行董事朱桦。

六、参会人员：

（一）截至2026年10月5日向会议登记的本行股东。股东本人不能出席会议的，可委托代理人出席会议；

（二）本行党委成员、各部室总经理（主任）、营业部总经理、各支行行长；

（三）本行董事；

（四）上级领导；

（五）见证律师。

七、主要议程：

1.审议《2026-2028年资本管理规划》；

2.大会表决；

3.见证律师发表《法律意见书》。

八、会议登记：

（一）登记时间：2026年9月30日至10月5日。股东参会资格以收到《会议回执》或《授权委托书》为准。

（二）登记地点：本行下属各支行。

（三）登记手续：

1、法人股东：

（1）法人代表参加会议的，持加盖公章的营业执照（副本）复印件、股权证书复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续，并出具加盖公章和法定代表人签字的《会议回执》。

（2）股东企业代理人参加会议的，持企业营业执照（副本）复印件、股权证书复印件、法人代表身份证复印件、代理人身份证复印件办理登记手续，并出具加盖公章和法定代表人、代理人签字《授权委托书》。

2、自然人股东：

（1）自然人股东本人参加会议的，持本人身份证复印件和本行股权证书复印件办理登记手续。

（2）自然人股东委托代理人参加会议的，代理人持自然人股东身份证复印件、代理人身份证复印件办理登记手续，并出具自然人股东、代理人签字《授权委托书》。

九、联系方式：

本行董事会办公室  联系电话：0510-87924813

本行董事会秘书汲长路 联系电话：0510-87330091

十、其他事项

（一）会议实行律师见证制度并出具《法律意见书》。

（二）本行董事会保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）请与会股东14:00时前务必到达本行，从南门进入负一楼停车场乘坐电梯至四楼会场。在大会表决前请不要离开。

特此公告。

江苏宜兴农村商业银行股份有限公司

2026年9月30日