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江苏宜兴农村商业银行股份有限公司2017年临时股东大会公告

来源:发布时间:2017年04月20日

根据《江苏宜兴农村商业银行股份有限公司章程》规定,兹定于5月4日(星期四)下午召开2017年临时股东大会。
一、会议时间:2017年5月4日(星期四)下午,会期半天。12:30时签到,13:30时开会。
二、会议地点:江苏宜兴农村商业银行四楼第一会议室。地址:宜兴市宜城街道解放东路59号。
三、会议召集:本行董事会。
四、会议主持:董事长王炜。
五、表决方式:记名投票表决。
六、参会人员:
(一)截至2017年4月24日向会议登记的本行股东。股东本人不能出席会议的,可委托代理人出席会议。
(二)本行党委成员、各部室总经理(主任)、营业部总经理、各支行行长;
(三)本行董事、监事;
(四)上级领导;
(五)见证律师。
七、会议议程:
(一)审议《第二届董事会工作报告》。
(二)审议《第二届监事会工作报告》。
(三)审议《2017年-2019年战略发展纲要》(草案)。
(四)审议《股东大会对董事会授权书》。
(五)审议《关于第二届董事会董事辞职的提案》。
(六)审议《关于第二届监事会非职工监事辞职的提案》。
(七)审议《关于选举第三届董事会董事的提案》。
(八)审议《关于选举第三届监事会非职工监事的提案》。
(九)大会表决与选举。
(十)见证律师宣读《法律意见书》。
(十一)新当选董事、监事代表发言。
(十二)上级领导讲话。
八、会议登记:
(一)登记时间:2017年4月20日至4月24日。股东参会资格以收到《会议回执》或《授权委托书》为准。
(二)登记地点:本行下属各支行。
(三)登记手续:
1、法人股东:
(1)法人代表参加会议的,持加盖公章的营业执照(副本)复印件、股权证书复印件、法定代表人身份证复印件办理登记手续,并出具加盖公章和法定代表人签字的《会议回执》。
(2)股东企业代理人参加会议的,持企业营业执照(副本)复印件、股权证书复印件、法人代表身份证复印件、代理人身份证复印件办理登记手续,并出具加盖公章和法定代表人、代理人签字《授权委托书》。
2、自然人股东:持本人身份证复印件和本行股权证书复印件办理登记手续。
九、联系方式:
联系人:董事会秘书朱翔  联系电话:0510-87924823
十、其他事项
(一)会议实行律师见证制度并出具《法律意见书》。
(二)本行董事会保证公告的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(三)请与会股东13:30时前达到本行,从南门进入负一楼停车场乘坐电梯至四楼会场。在大会表决前请不要离开会场。
特此公告。
 
江苏宜兴农村商业银行股份有限公司
2017年4月20日